敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第一次会议于2026年9月11日以书面形式发出通知，于2026年 9月22日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参 与表决9人，董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本次会议表决，本次会议推举董事周彪先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。 选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的 议案。 公司第十届董事会各专门委员会构成如下： 1.董事会提名委员会（3人）： 主任委员：高玉洁 委员：翁建峰、周彪 2.董事会战略发展委员会（5人）： 1 主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰 委员：王雷、王栋、吴晓琪 3.董事会审计委员会成员（3人）： 主任委员：王雷 委员：高玉洁、吴晓琪 4.董事会薪酬与考评委员会（3人）： 主任委员：翁建峰 委员：王雷、王栋 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。 本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。 公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼），聘任张玉财先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。 本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，其中聘任财务 总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。 1.根据总经理提名，聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经 理，聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.聘任闫治斌先生为公司总工程师。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.聘任武兴旺先生为公司财务总监。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.聘任易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。 2 公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第十届董事会任 期一致。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2026年9月23日 3 中财网
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