申菱环境(301018):第四届董事会第二十二次会议决议
广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月22日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年9月17日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》 本次公司与合作方达成项目合作，是公司积极响应市场发展，主动拓展海外数据中心业务的关键一步。公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式），担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准，公司免于支付担保费用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的公告》。 关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士对本议案回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 委员会2026年第六次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议； 2、第四届董事会第二十二次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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