思泉新材(301489):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月22日 22:16:49 中财网

原标题:思泉新材:关于2026年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-058
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2026年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1. 2026 09 22 14:50
现场会议召开时间： 年 月 日
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券2026 09 22 9:15 15:00
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日的 至 的
任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5.
会议主持人：董事长任泽明先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章7. 会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共227人，代表有表决权的股份数56,409,181股，占公司有表决权股份总数的48.5058%。

（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数
46,942,470股，占公司有表决权股份总数的40.3655%。

（3）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共221人，代表有表决权的股份数
9,466,711股，占公司有表决权股份总数的8.1404%。

（4）中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共223人，代表股份9,472,211股，占公司有表决权股份总数的8.1451%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份5,500股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共221人，代表股份9,466,711股，占公司有表决权股份总数的8.1404%。

（5）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

8. 召开地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例%	股数（股）	比例%	股数 （股）	比例%	股数（股）
1.00	《关于变更注册资 本、英文名称暨修订	总表决情况	56,391,121	99.9680	9,920	0.0176	8,140	0.0144	0	通过
		其中，中小股	9,454,151	99.8093	9,920	0.1047	8,140	0.0859	0
	<公司章程>的议案》	东的表决情况
2.00	《关于部分募投项 目结项并将节余募 集资金永久补充流 动资金的议案》	总表决情况	56,395,161	99.9751	9,920	0.0176	4,100	0.0073	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	9,458,191	99.8520	9,920	0.1047	4,100	0.0433	0
3.00	《关于聘请2026年 度会计师事务所的 议案》	总表决情况	56,394,121	99.9733	12,860	0.0228	2,200	0.0039	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	9,457,151	99.8410	12,860	0.1358	2,200	0.0232	0
4.00	《关于<2026年限制 性股票与股票期权 激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	总表决情况	35,848,639	99.9583	14,060	0.0392	900	0.0025	20,545,582	通过
		其中，中小股 东的表决情况	9,457,251	99.8421	14,060	0.1484	900	0.0095	0
5.00	《关于<2026年限制 性股票与股票期权 激励计划实施考核 管理办法>的议案》	总表决情况	35,848,339	99.9574	14,020	0.0391	1,240	0.0035	20,545,582	通过
		其中，中小股 东的表决情况	9,456,951	99.8389	14,020	0.1480	1,240	0.0131	0
6.00	《关于提请股东会 授权董事会办理股 权激励相关事宜的 议案》	总表决情况	35,848,339	99.9574	14,320	0.0399	940	0.0026	20,545,582	通过
		其中，中小股 东的表决情况	9,456,951	99.8389	14,320	0.1512	940	0.0099	0

提案2.00、3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案1.00、4.00、5.00、6.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。审议提案4.00、5.00、6.00时，公司关联股东已对相关事项回避表决。

三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。

2. 律师姓名：曹麟、刘艳。

3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会
2026年09月22日