金沃股份(300984):第三届董事会第二十一次会议决议
浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年09月22日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年09月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事4名），公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2026年09月22日为首次授予日，以16.28元/股的授予价格向符合授予条件的137名激励对象授予140.237万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2026年09月22日 中财网
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