欧普康视(300595):2026年第一次临时股东会决议
欧普康视科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过分红方案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年9月22日14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月22日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月22日的9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生。 6、本次股东会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有： （一）出席本次股东会的股东及股东代理人总计364人，代表股份 437,177,846股，占公司有表决权股份总数的48.8818％。 （1）出席现场会议股东及股东代理人共计7人，代表股份427,357,069股，占公司有表决权股份总数47.7837%。均为2026年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。 （2）以网络投票方式参会股东共计357人，代表股份9,820,777股，占公司有表决权股份总数的1.0981%。参与网络投票的股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。 （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案： 1、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意434,011,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2758%；反对3,146,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7198%；弃权19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 其中，中小股东的表决结果：同意34,372,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5663%；反对3,146,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3829%；弃权19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意433,820,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2321%；反对3,190,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7298%；弃权166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。 其中，中小股东的表决结果：同意34,181,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0574%；反对3,190,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4990%；弃权166,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：安徽天禾律师事务所 2、见证律师：杨帆、席彤彤 3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、欧普康视科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 ?? 二〇二六年九月二十二日 中财网
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