水羊股份(300740):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 ●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月22日15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 8、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东262人，代表股份194,057,524股，占公司有表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的44.6829%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份189,388,298股，占公司有表决权总股份的43.6077%。通过网络投票的股东255人，代表股份4,669,226股，占公司有表决权总股份的1.0751%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共258人，代表股份13,998,650股，占公司有表决权总股份的3.2233%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为439,902,379股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为5,602,590股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为434,299,789股。） 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经湖南启元律师事务所谭闷然律师、夏鹏律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《水羊集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 水羊集团股份有限公司 董事会 2026年9月22日 中财网
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