云铝股份(000807):云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2026年第二次临时股东会的见证意见书
关于云南铝业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 见证意见书 海合综（2026）第【474】号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所 指派郭晓龙、张敏丽律师出席贵公司于2026年9月22日召开 的2026年第二次临时股东会（以下简称：本次会议）。本所律 师基于对本次会议的现场见证，依据《公司法》《证券法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》，就本次会议的相关事项发表见证意见如下： 一、本次会议的召集及通知 本次会议系贵公司2026年第二次临时股东会，由贵公司董 事会召集。贵公司董事会召集本次会议的书面通知于2026年8 月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网上。会议通知中列明了本次会议的基本情况、议案的具 体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方法 等。本所律师认为，本次会议的召集及通知符合有关法律、法 规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。 二、本次会议的召开 据本所律师现场见证，贵公司本次会议的现场会议于2026 年9月22日下午14:00在贵公司一楼会议室召开，距会议通 知日已满15日。经全体董事过半数共同推举，本次会议由董 事黄力先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师 见证，本次会议还同时采取现场会议与网络投票相结合的方式， 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。本所律师认为，本次会议的召开符合有关法律、法 规及贵公司《公司章程》的规定。 三、出席本次会议人员的资格 据本所律师现场查验，出席本次会议现场会议的股东及股 东授权代表共计【10】人，代表股份【1,463,251,615】股，占 公司股份总数的【42.1935%】，其资格均合法有效。贵公司的部 分董事、高级管理人员，董事会秘书参加了现场会议。根据深 圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次会议参加网络 投票的股东共计【1550】人，代表股份【413,782,972】股，占 公司股份总数的【11.9316%】。以上两部分合计，出席本次会 议现场会议和参加网络投票的股东共【1560】人，代表股份 【1,877,034,587】股，占公司有表决权股份总数的【54.1251%】。 经本所律师验证，出席本次会议股东的资格均合法有效。 四、本次会议的表决程序及表决结果 据本所律师现场见证，提交本次会议审议及表决的议案共 4项（其中一项含2个子议案），与会议通知一致，没有临时提 案。本次会议采用现场投票与网络投票两种方式对议案进行表 决。股东代表及本所律师按法律法规、《上市公司股东会规则》 及贵公司《公司章程》等规定的程序进行计票、监票，收回的 表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网 络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。 现场投票及网络投票的结果合计如下： 1、《关于2026年中期利润分配的议案》的表决结果： 同意【1,876,197,489】股，占出席会议参与表决的所有股 东所持表决权【99.9554%】； 反对【775,098】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0413%】； 弃权【62,000】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0033%】。 其中中小投资者投票情况： 同意【416,088,541】股，占出席会议持股5%以下股东及 股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.7992%】； 反对【775,098】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授 权代表所持有效表决权股份总数的【0.1859%】； 弃权【62,000】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授 权代表所持有效表决权股份总数的【0.0149%】。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。 根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。 2、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的表 决结果： 同意【1,871,179,846】股，占出席会议参与表决的所有股 东所持表决权【99.6881%】； 反对【3,326,376】股，占出席会议参与表决的所有股东所 持表决权【0.1772%】； 弃权【2,528,365】股，占出席会议参与表决的所有股东所 持表决权【0.1347%】。 其中中小投资者投票情况： 同意【411,070,898】股，占出席会议持股5%以下股东及股 东授权代表所持有效表决权股份总数的【98.5958%】； 反对【3,326,376】股，占出席会议持股5%以下股东及股东 授权代表所持有效表决权股份总数的【0.7978%】； 弃权【2,528,365】股，占出席会议持股5%以下股东及股东 授权代表所持有效表决权股份总数的【0.6064%】。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。 根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。 3、《关于变更公司经营范围并修订<云南铝业股份有限公 司章程>的议案》的表决结果： 同意【1,875,976,669】股，占出席会议参与表决的所有股 东所持表决权【99.9436%】； 反对【900,899】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0480%】； 弃权【157,019】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0084%】。 其中中小投资者投票情况： 同意【415,867,721】股，占出席会议持股5%以下股东及 股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.7463%】； 反对【900,899】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授 权代表所持有效表决权股份总数的【0.2161%】； 弃权【157,019】股，占出席会议持股5%以下股东及股东 授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0376%】。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。 本议案属于特别决议事项，根据现场会议和网络投票的表决结 果，本议案已获得出席本次会议三分之二股东及股东授权代表 通过。 4、《关于调整2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及制 定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（本议案子 议案逐项表决） 4.1《关于调整2025年度董事薪酬方案的议案》的表决结 果： 同意【1,874,784,152】股，占出席会议参与表决的所有股 东所持表决权【99.8801%】； 反对【2,005,066】股，占出席会议参与表决的所有股东所 持表决权【0.1068%】； 弃权【245,369】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0131%】。 其中中小投资者投票情况： 同意【414,675,204】股，占出席会议持股5%以下股东及股 东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.4602%】； 反对【2,005,066】股，占出席会议持股5%以下股东及股东 授权代表所持有效表决权股份总数的【0.4809%】； 弃权【245,369】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授 权代表所持有效表决权股份总数的【0.0589%】。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。 根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。 4.2《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》的表决结 果： 同意【1,874,766,632】股，占出席会议参与表决的所有股 东所持表决权【99.8792%】； 反对【2,019,186】股，占出席会议参与表决的所有股东所 持表决权【0.1076%】； 弃权【248,769】股，占出席会议参与表决的所有股东所持 表决权【0.0132%】。 其中中小投资者投票情况： 同意【414,657,684】股，占出席会议持股5%以下股东及股 东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.4560%】； 反对【2,019,186】股，占出席会议持股5%以下股东及股东 授权代表所持有效表决权股份总数的【0.4843%】； 弃权【248,769】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授 权代表所持有效表决权股份总数的【0.0597%】。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。 根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。 五、结论 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开、主持、出 席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 （本页无正文，为《云南海合律师事务所关于云南铝业股份 有限公司2026年第二次临时股东会的见证意见书》签字盖章页） 云南海合律师事务所 负责人 郭晓龙 见证律师 郭晓龙 张敏丽 2026年9月22日 中财网
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