ST朗进(300594):山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议（临时）于2026年9月17日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2026年9月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。 为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李连祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，李连祥先生当选后将接任高科先生原担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-072）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。 公司董事会提请于2026年10月8日下午14:00在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。 三、备查文件 1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026年第五次会议决议。 2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2026年9月22日 中财网
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