德艺文创(300640):第五届董事会第三十次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2026年9月16日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第三十次会议的通知，本次会议于2026年9 月22日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延 期的议案》 为积极响应地方政府产业发展相关指导意见，立足公司现阶段实 际经营与中长期战略发展需要，公司对2020年向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目闲置场地用途予以调整并对项目达到预定可 本议案已于会前经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通 过。 保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的公告》及保 荐机构核查意见具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年10月8日下午15:00在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2026年第二次临时 股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公 司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 2、公司第五届董事会战略委员会2026年第四次会议决议； 3、公司第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2026年9月22日 中财网
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