鲁银投资(600784):鲁银投资十二届董事会第七次会议决议
鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会 第七次会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出， 会议于 2026 年 9 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。 董事会提名王京鹏先生（简历附后）为公司十二届董事会董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。 该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第三次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（详 见公司 2026-045 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日 简 历 王京鹏，男，1971 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任山 东黄金地产旅游公司发展规划部经理，山东黄金五峰山旅游开发有限公司总经理，山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理，山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任国惠（香港）控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司党委书记。 截至目前，王京鹏先生未持有公司股份，除在公司控股股东山东 发展投资控股集团有限公司任职外，王京鹏先生与持有公司 5%以上 股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。 中财网
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