北辰实业(601588):北辰实业第十届第五十五次董事会决议
债券代码：188461 债券简称：21北辰G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰G1 债券代码：258224 债券简称：25北辰F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰F2 债券代码：281968 债券简称：26北辰F1 债券代码：282952 债券简称：26北辰F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 第五十五次会议于2026年9月22日（星期二）上午9:00在北辰汇园 公寓H座二层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席 董事8人，实到董事5人，独立董事甘培忠先生、钱爱民女士以通讯 形式出席并表决，董事朱岩先生、魏明乾先生均委托董事梁捷女士出席会议并表决，独立董事周永健先生委托独立董事钱爱民女士出席会议并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意本公司辖属控股子公 司北京宸宇房地产开发有限公司按各股东方持股比例向本公司归集资金10,200万元，向北京金隅集团股份有限公司归集资金9,800万元。 （详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案无需提交本公司股东会审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意自2026年10月1日 息，后续该项目不再新增股东借款。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案无需提交本公司股东会审议。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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