兴民智通(002355):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年09月22日 19:56:43 中财网

原标题:兴民智通:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-053
兴民智通（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月09日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年09月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

8、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 （4）人
1.01	选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 （3）人
2.01	选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年09月19日、2026年09月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月08日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年10月08日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第六届董事会第四十次会议决议
2、第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年09月23日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362355”，投票简称为“兴民投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
兴民智通（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴民智通（集团）股份有限公司于2026年10月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：