龙佰集团(002601):第九届董事会第五次会议决议
龙佰集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年9月22日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年9月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的议案》 关于本议案具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的公告》。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 中财网
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