锐明技术(002970):第四届董事会第二十一次会议决议
深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2026年9月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于为控股公司提供履约担保的议案》 经审议，董事会认为本次提供担保事项有助于公司及控股公司业务顺利开展。 StreamaxMiddleEastTechnologyL.L.C.(以下简称“中东锐明”)信用状况良好，经营情况稳定，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围之内，虽然中东锐明其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对中东锐明具有控制权，能够进行有效管控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上述担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于公司及控股公司业务稳健发展，因此同意公司就中东锐明与TECHNOLOGICAINFORMATIONTECHNOLOGY–BRANCHOFABUDHABI 2签署的业务合同提供担保，并在有效期限和额度范围内，授权公司经营管理层与相关客户签署相关协议。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于为控股公司提供履约担保的公告》（公告编号：2026-039）。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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