浪潮信息(000977):第十届董事会第四次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年9月22日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》 同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《总经理办公会议事规则》。 （四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<董事会议事清单>的议案》 （五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<经理层工作指引（试行）>的议案》 （六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十二日 中财网
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