中信海直(000099):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月22日 19:44:44 中财网

原标题:中信海直:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-044
中信海洋直升机股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月22日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张坚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东605人，代表股份240,644,450股，占公司有表决权股份总数的31.0201%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,766,319股，占公司有表决权股份总数的30.2624%。通过网络投票的股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的0.7577%。

2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份6,524,976股，占公司有表决权股份总数的0.8411%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份646,845股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的0.7577%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于 2026 年半年 度利润 分配预 案的议 案	总表决 情况	239,05 7,949	99.340 7%	1,460, 701	0.607%	125,80 0	0.0523 %		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,938, 475	75.685 7%	1,460, 701	22.386 3%	125,80 0	1.928%
2.00	关于提 请股东 会解除 董铁牛 先生独 立董事 职务的 议案	总表决 情况	239,26 8,539	99.428 2%	1,155, 201	0.48%	220,71 0	0.0917 %		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,149, 065	78.913 2%	1,155, 201	17.704 3%	220,71 0	3.3825 %
3.00	关于选 举第九 届董事	总表决 情况	239,04 1,649	99.334 %	1,398, 201	0.581%	204,60 0	0.085%		通过
		其中，	4,922,	75.435	1,398,	21.428	204,60	3.1356
	会1名 独立董 事的议 案	中小股 东的表 决情况	175	9%	201	4%	0	%

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）公司2026年第四次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书
特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026年09月22日