苏 泊 尔(002032):第九届董事会第三次会议决议
浙江苏泊尔股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第九届董事会第三次会议通知已于2026年9月15日以电子邮件形式发出，会议于2026年9月22日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生召集。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 鉴于公司2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，公司董事会根据2026年第一次临时股东会的授权确定2026年9月22日为授权日，向符合条件的57名激励对象授予104.30万份股票期权。 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见2026年9月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》鉴于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，其中激励对象所在业务单元未达成100%行权条件的业绩考核目标；根据2024年股票期权激励计划的相关规定，本次57名激励对象获授的共计542,390份股票期权可进行行权，行权价格为37.89元/份。 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见2026年9月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》 鉴于公司2024年股票期权激励计划中激励对象所在业务单元未达成100%行权条件的业绩考核目标，同时2024年和2025年股票期权激励计划中部分激励对象因个人原因发生离职，公司拟分别注销2024年和2025年股票期权激励计划激励对象获授的部分未达成行权条件的股票期权25,610份和30,500份。 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于注销部分获授的股票期权的公告》详见2026年9月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十三日 中财网
 |