昂利康(002940):第四届董事会第二十二次会议决议
浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司第一期员工持股计划持有人会议表决并经董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2027年11月2日。 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事方南平、吕慧浩、郑国钢属于本次员工持股计划的关联董事，回避表决。 具体内容详见2026年9月23日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-073）。 3 、审议通过了《关于对广东永涛药业有限公司增资的议案》 公司拟与广东永涛药业有限公司（以下简称“广东永涛”）原股东共同对其进行增资，其中，公司以自有资金出资人民币5,040万元，取得广东永涛40%股权，公司本次出资额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.10%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，可免于以单独公告形式披露。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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