闽东电力(000993):第九届董事会第二十六次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式 本次会议的通知于 2026年 9月 10日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第二十六次临时会议于 2026年 9月 22日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9名，实际参与表决董事 9名，名 单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公开出让海峡股权交易中心（福建）有限公司4.76% 股权的议案》 为调整和优化公司产业结构，退出低效无效投资，提高国有资本 运营质效，董事会同意公司将海峡股权交易中心（福建）有限公司 4.76%股权以对应评估值1034.61万元作为挂牌出让底价进行公开挂 牌出让，并授权经理层具体实施。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公开出让福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司9%股权 的议案》 为调整和优化公司产业结构，退出低效无效投资，提高国有资本 运营质效，董事会同意公司将福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司9%股 权以对应评估值603万元作为挂牌出让底价进行公开挂牌出让，并授 权经理层具体实施。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年 9月 22日 中财网
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