皇台酒业(000995):第九届董事会第二十五次会议决议
甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知已于2026年9月16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书已列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 1.第九届董事会第二十五次会议决议； 2.应付账款核销事项的法律意见书。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十二日 中财网
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