黑猫股份(002068):第八届董事会第十三次会议决议
第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年9月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 2026 9 22 会议于 年月 日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 为进一步增强公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”或“标的公司”）的资本实力，提升综合竞争力，基于对乌海黑猫未来发展前景的充分认可，工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）拟对乌海黑猫增资人民币10,000.00万元（以下简称“本次交易”），对应认购乌海黑猫新增注册资本2,619.45万元，溢价款7,380.55万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与工融金投签署《增资协议》等相关协议。 本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由30,238.89万元增加至32,858.34万元，工融金投对乌海黑猫的持股比例将由17.33%变更为23.92%，公司对乌海黑猫的持81.02% 74.56% 股比例将由 变更为 ，乌海黑猫仍为公司控股子公司。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案经董事会战略委员会会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议 2 、公司董事会专门委员会相关会议决议 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十三日 中财网
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