富奥股份(000030):董事会决议
公告编号：2026-48 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年9月11日以电话和电子邮件等方式发出。 2.会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3.会议由胡汉杰董事长主持。 4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于放弃控股子公司奥腾博睿智能科技（长春）有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案 奥腾博睿智能科技（长春）有限公司（以下简称“奥腾博睿”）为公司控股子公司，于2026年9月成立，注册资本人民币2亿元。奥腾博睿股权结构如下：公司持股51%；长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维股份”）持股29%；宁波华翔启源科技有限公司（以下简称“华翔启源”）持股15%；长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司（以下简称“旗智创新中心”）持股5%。 旗智创新中心拟将其持有的奥腾博睿5%股权（对应注册资本1,000万元）转让给华翔启源。鉴于该部分股权对应的出资尚未实缴，本次股权转让对价为0元。 自股权转让完成之日起，该部分股权对应的1,000万元实缴出资义务及相应股东权利由华翔启源承继。 根据奥腾博睿公司章程规定，公司作为现有股东，对上述股权转让享有优先购买权。公司拟放弃对该部分股权的优先购买权。本次交易完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦不改变公司对奥腾博睿的控制权，奥腾博睿仍为公司控股子公司。 本次股权转让前后奥腾博睿股权结构如下：
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易公告》（公告编号：2026-49）。 本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议、第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议审议通过。 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；关联董事周晓峰先生已回避表决。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2026年9月23日 中财网
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