财富趋势(688318):第六届董事会第八次会议决议
深圳市财富趋势科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于2026年9月11日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2026年9月22日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议经与会董事投票表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司最近十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。 董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 二、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的董事薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改。 本次修改的主要内容为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中增加第十三条，具体内容为：第十三条在公司内部任职的董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬需在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。 董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 三、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》 公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配方案为：以公司总股本256,119,472股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利97,325,399.36元，转增102,447,788股，本次分配后总股本为358,567,260股。 截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 256,119,472元增加至358,567,260元。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；同时，公司拟将董事会成员人数由7人调整为5至8人。鉴于公司变更注册资本、增加经营范围、调整董事会成员人数及修订《董事会议事规则》，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》鉴于本次董事会的议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司召开2026年第二次临时股东会，审议如下事项： 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》； 3、《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》。 董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。 五、审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》 为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟在商业银行新增募集资金专项账户（专户），用于超募资金的存放和使用，具体开户银行授权管理层确定，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等要求规范使用募集资金。 董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 2026年9月23日 中财网
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