力芯微(688601):2026年第二次临时股东会会议资料
无锡力芯微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料目录 2026年第二次临时股东会会议须知...........................................................................2 2026年第二次临时股东会会议议程...........................................................................4 2026年第二次临时股东会议案...................................................................................6 议案一：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》....................................................6 无锡力芯微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9月19日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。 无锡力芯微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年10月9日（星期五）14:00 （二）现场会议地点：公司会议室 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月9日至2026年10月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日2026年10月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2026年10月9日9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）主持人宣读会议须知 （五）逐项审议各项议案 公司拟于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会，审议如下议案：1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 （六）针对大会审议议案，股东发言和提问 （七）选举监票人和计票人 （八）与会股东对各项议案投票表决 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布表决结果 （十一）主持人宣读股东会决议 （十二）律师宣读见证意见 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布现场会议结束 无锡力芯微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案 议案一： 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善治理结构，提升董事会规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，由股东博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）推荐广东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 经过董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，董事会同意提名广东先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期与第六届董事会一致。现提请股东会审议。 附件：董事候选人简历。 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2026年10月9日 董事候选人简历： 广东先生：1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年8月至2010年12月，任德勤摩立特咨询有限公司高级战略顾问；2011年7月至2015年8月，任弘毅投资（北京）有限公司副总裁；2015年8月至2019年2月，任KKR集团投资总监；2019年3月至今，任北京博华资本有限公司管理合伙人；2026年2月至今，任博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 截至目前，广东先生通过投资北京博华资本有限公司、张家港博华常青投资合伙企业（有限合伙），间接持有博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）权益份额，从而少量持有公司股份（穿透持股比例小于0.01%）。博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）持有公司13,369,270股，占公司总股本10%。除上述任职和穿透间接持股情况外，广东先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 中财网
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