[HK]巨匠建设(01459):经修订代表委任表格
JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 巨匠建設集團股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：1459） 經修訂代表委任表格 適用於2026年11月6日（星期五）下午3時正假座 香灣仔莊士敦道178號華懋莊士敦廣場4樓舉行的臨時股東大會或其任何續會本人╱吾等（附註2） JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 巨匠建設集團股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：1459） 經修訂代表委任表格 適用於2026年11月6日（星期五）下午3時正假座 香灣仔莊士敦道178號華懋莊士敦廣場4樓舉行的臨時股東大會或其任何續會本人╱吾等（附註2） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司擬於2026年11月6日（星期五）下午3時正假座香灣仔莊士敦道 178號華懋莊士敦廣場4樓舉行的臨時股東大會（「大會」）（及其任何續會）並於會上行事，以審議並酌情通過大會通 告所載的決議案，代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就下述決議案投票。或如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。
附註： 附註： 1. 請填上閣下名下與本經修訂代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司 中所有以閣下名義登記的股份有關。 2. 請用正楷填上股東名冊上的全名及地址（如股東名冊所示）。 3. 倘擬委派主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」該處，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。閣下可委派一名 或多名代表代其出席大會。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代 表。本經修訂代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。 大會上作出的任何棄權票不會被視作投票權，惟將計入附帶投票權的股份總數。倘閣下未有作出指示，則閣下的代表將有權自行 酌情投票表決。閣下的代表亦有權就於大會上正式提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。 5. 任何有權出席大會及於會上表決的本公司股東（「股東」），均有權委任其他人士（必須為個人）作為代表，代其出席大會及表決。受 委代表擁有與股東相同權力，可於大會上發言。股東可親身或透過代表進行按股數投票表決。代表毋須為股東。股東有權委任多 於一名代表出席同一場合。 6. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由正式書面 授權人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 7. 本代表委任表格必須於大會（或其任何續會）舉行預定進行點票時間24小時前（「截止時間」），親身或以郵遞方式交回本公司的H股 過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部 （就本公司內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所 述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會（或其任何續 會）及於會上投票。 倘代表為法人，其法定代表人或董事會或其他主管機構決議授權的任何代表應代其出席本公司上述會議。倘內資股股東為香不 時有關條例所定義的獲認可結算所（或其代表），該內資股股東可以授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議擔任其代表；然 而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應列明有關人士獲授權的股份數目及種類，且須由獲認可結算所授權人員簽署。經此 授權的人士可以代表獲認可結算所（或其代表）出席會議及行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東，且毋須出示持股憑證、經 公證的授權及╱或其他的證據證實其已獲正式授權。 8. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及收取本公司的通告以及出席 大會或行使有關股份的全部表決權。 9. 股東或其代表出席大會時應提供其身份證明。 重要通知：已向本公司交回原代表委任表格（「原代表委任表格」）的股東應注意：(a) 倘並無向本公司之香股份過戶登記處提交本經修訂代表委任表格，則經填妥之原代表委任表格將被視為股東所提交之有效代表 委任表格。獲股東按原代表委任表格委任之代表有權就該大會上正式提呈之任何決議案決定如何投票或放棄投票； (b) 倘已於截止時間向本公司之香股份過戶登記處遞交本經修訂代表委任表格，則經填妥之本經修訂代表委任表格將被視為該位股 東所遞交之有效代表委任表格，並將撤銷及取代之前遞交之原代表委任表格；或(c) 倘於截止時間後方向本公司之香股份過戶登記處遞交本經修訂代表委任表格；或已於截止時間前遞交惟並未填妥，則本經修訂 代表委任表格將告無效，而在後一種情況下，董事會可酌情決定本經修訂代表委任表格是否有效。無論本經修訂代表委任表格是 否有效，均會撤銷該位股東之前遞交之原代表委任表格，而聲稱根據原代表委任表格而獲委任之代表所作出之投票，將不會於就 所提呈之決議案而進行之任何投票表決中計算。因此，股東務請審慎地填妥本經修訂代表委任表格並於截止時間前遞交本經修訂 代表委任表格。倘有關股東擬於該大會上投票，則須親自出席該大會並於會上投票。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們 可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或 其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代 表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及更正相關 個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。 中财网
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