盛帮股份(301233):召开2026年第二次临时股东会的通知
成都盛帮密封件股份有限公司 2026 关于召开 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月13日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年10月8日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年10月8日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8、会议地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号（公司A1-1号会议室） 二、会议审议事项 本次股东会审议事项及提案编码如下：
上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1.00、2.00相关股东需回避表决。 根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、有效持股凭证； 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证； 3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证； 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、有效持股凭证； 5、出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年10月12日（周一）16:00前送达公司为准，不接受电话登记）。 （二）登记时间：2026年10月12日（周一）16:00止。 （三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号（公司董事会办公室）。 （四）会议联系方式： （1）联系人：黄丽 （2）联系电话：028-85772585 （3）传真：028-85775674 （4）电子邮箱：sbzq@chsbs.com （5）联系地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号（6）邮编：610207 （五）会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此通知。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2026年9月21日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351233”，投票简称为“盛帮投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为成都盛帮密封件股份有限公司的 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为成都盛帮密封件股份有限公司的 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
委托日期： 年 月 日 附件三： 成都盛帮密封件股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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