三环集团(300408):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 20:43:03 中财网

原标题:三环集团:关于2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-59
潮州三环（集团）股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事张万镇先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）
A股	34	785,524,581	39.7857	1,794	442,142,438	22.3939	1,828	1,227,667,019	62.1795
H股	1	25,020,873	1.2673	-	-	-	1	25,020,873	1.2673
合计	35	810,545,454	41.0529	1,794	442,142,438	22.3939	1,829	1,252,687,892	63.4468

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1,996,718,571股，A股股本为1,916,497,371股，H股股本为80,221,200股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为22,327,261股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,974,391,310股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）
1.00	审议《关 于变更公 司注册资 本的议 案》。	合计	1,229,112,316	98.1180	22,612,676	1.8051	962,900	0.0769	通过
		A股	1,206,340,043	/	21,307,876	/	19,100	/
		其中：A 股中小投 资者	503,622,407	/	21,307,876	/	19,100	/
		H股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/
2.00	逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
2.01	《公司章 程》	合计	1,229,110,916	98.1179	22,613,276	1.8052	963,700	0.0769	通过
		A股	1,206,338,643	/	21,308,476	/	19,900	/
		其中：A	503,621,007	/	21,308,476	/	19,900	/
非累积投票提案
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）
		股中小投 资者
		H股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/
2.02	《董事会 议事规 则》	合计	1,251,139,992	99.8764	585,500	0.0467	962,400	0.0768	通过
		A股	1,227,060,819	/	585,500	/	20,700	/
		其中：A 股中小投 资者	524,343,183	/	585,500	/	20,700	/
		H股	24,079,173	/	0	/	941,700	/
3.00	审议《关 于<潮州 三环（集 团）股份 有限公司 2026年A 股员工持 股计划 （草案）> 及其摘要 的议案》。	合计	1,182,455,838	94.6783	65,498,974	5.2444	965,000	0.0773	通过
		A股	1,177,635,638	/	46,242,101	/	21,200	/
		其中：A 股中小投 资者	478,685,782	/	46,242,101	/	21,200	/
		H股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/
4.00	审议《关 于<潮州 三环（集 团）股份 有限公司 2026年A 股员工持 股计划管 理办法> 的议案》。	合计	1,182,732,554	94.7004	65,222,958	5.2223	964,300	0.0772	通过
		A股	1,177,912,354	/	45,966,085	/	20,500	/
		其中： A 股中小投 资者	478,962,498	/	45,966,085	/	20,500	/
		H股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/
5.00	审议《关 于提请股 东会授权 董事会办 理公司 2026年A	合计	1,182,481,638	94.6803	65,473,874	5.2424	964,300	0.0772	通过
		A股	1,177,661,438	/	46,217,001	/	20,500	/
		其中：A	478,711,582	/	46,217,001	/	20,500	/
非累积投票提案
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）
	股员工持 股计划相 关事宜的 议案》。	股中小投 资者
		H股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第1、2项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、上述提案中的第3、4、5项提案，出席本次会议的关联股东邱基华先生、陈桂旭先生、刘德信先生、王洪玉女士、吴晓淳女士及其他关联股东已回避表决。

前述关联股东合计持有公司股份3,768,080股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见
本次股东会经君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议。

2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月21日