柳钢股份(601003):柳钢股份第九届董事会第三十次会议决议
柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2026年9月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年9月10日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长卢春宁先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-070）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整2026年度固定资产投资计划的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年度固定资产投资计划的公告》（2026-071）。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2026年第五次临时股东会的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（2026-072）。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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