贝隆精密(301567):2026年第三次临时股东会决议
贝隆精密科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2026年9月21日下午14:30。 2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年9月21日9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长杨炯先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东54人，代表股份45,618,589股，占公司有表决权股份总数的63.3592%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,820,200股，占公司有表决权股份总数的62.2503%。 通过网络投票的股东50人，代表股份798,389股，占公司有表决权股份总数的1.1089%。 2、通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份798,389股，占公司有表决权股份总数的1.1089%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东50人，代表股份798,389股，占公司有表决权股份总数的1.1089%。 除上述股东（或其代理人）外，公司董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师肖佳佳、吕明阳列席并见证了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2026年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师肖佳佳、吕明阳进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十二日 中财网
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