国泰环保(301203):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 19:53:29 中财网

原标题:国泰环保:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保公告编号：2026-055
杭州国泰环保科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月21日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：现场结合网络
4.召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室
5.召集人：董事会
6.主持人：本次股东会由公司董事、总经理夏玉坤先生主持。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份39,509,100股，占公司有表决权股份总数的50.9368%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份39,420,000股，占公司有表决权股份总数的50.8220%。通过网络投票的股东17人，代表股份89,100股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份89,100股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份89,100股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于投资建设新能源材料循环利用与电池材料生产项目（一期）的议案	总表决情况	39,500,900	99.9792%	8,200	0.0208%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	80,900	90.7969%	8,200	9.2031%	0	0%	0	0%	通过

表决情况：同意39,500,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792%；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意80,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7969%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、孔舒韫
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2.浙江天册律师事务所关于杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
2026年9月21日

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