久立特材(002318):章程修订对照表（2026年9月修订）

时间：2026年09月21日 19:49:20 中财网

原标题:久立特材:章程修订对照表（2026年9月修订）

浙江久立特材科技股份有限公司
章程修订对照表
（2026年9月修订）
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合公司实际运营情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由过半数的 董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审 计委员会召集人主持。审计委员会召 集人不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的审计委员会成员共同推举 的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或 者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事 规则使股东会无法继续进行的，经出 席股东会有表决权过半数的股东同 意，股东会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由副董事长 主持，副董事长不能履行职务或者不 履行职务时，由过半数的董事共同推 举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审 计委员会召集人主持。审计委员会召 集人不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的审计委员会成员共同推举 的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或 者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事 规则使股东会无法继续进行的，经出 席股东会有表决权过半数的股东同 意，股东会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。
第一百一十三条 董事会设董事长一人，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长一人，副董事长一 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董 事履行职务。	第一百一十五条 副董事长协助董事长工作，董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或 解聘。 公司设副总经理1至5名，董事会秘书 1名、总工程师1名，财务负责人1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解 聘。 公司设副总经理1至6名，董事会秘书1 名、总工程师1名，财务负责人1名， 由董事会聘任或解聘。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。以上修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。修订后的具体内容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年9月21日