茂化实华(000637):召开2026年第四次临时股东会的通知
茂名石化实华股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年10月13日14:45 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的 任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 合。 （六）会议的股权登记日：2026年9月30日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人，于股权登记日（2026年9月30日）下午收市时在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、高级管理人员及见证律师。 3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七 楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在 《证券时报》的相关公告。 （三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者 （指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并 及时公开披露。 三、会议登记等事项 （一）会议登记时间：2026年10月12日（周一）上 午8:00-11:30，下午2:30-5:00 会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公 楼802室 （二）联系电话：0668-2246332 联系邮箱：mhsh000637@163.net （三）登记方式 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记： 1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证； 2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本 人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托 书、持股凭证； 3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有 效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、 法定代表人身份证明书、持股凭证； 4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理 人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公 章）、持股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可 以信函（信封上须注明“2026年第四次临时股东会”字 样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东， 请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人 员。信函或传真须在2026年10月12日（周一）17:00之 前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部， 不接受电话登记。 5.注意事项 请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一 个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。 （四）其他事项 1.会议联系方式 联系人：徐倩莹 联系电话：0668-2246332 传 真：0668-2899170 电子邮箱：mhsh000637@163.net 联系地址：广东省茂名市官渡路162号 邮政编码：525000 2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、 交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可 以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。 五、备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会 第十六次临时会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年9月22日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “360637”，投票简称为“实华投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13 日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说 明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。 附件2 茂名石化实华股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单 位）出席茂名石化实华股份有限公司于2026年10月13日 召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单 位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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