泰嘉股份(002843):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 19:45:00 中财网

原标题:泰嘉股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份公告编号：2026-056
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生因公出差未能现场出席和主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事谢映波先生主持会议。

6、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东163人，代表股份
63,258,150股，占公司有表决权股份总数的25.1286%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份61,457,000股，占公司有表决权股份总数的24.4131%。通过网络投票的股东160人，代表股份1,801,150股，占公司有表决权股份总数的0.7155%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份1,153,450股，占公司有表决权股份总数的0.4582%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份61,100股，占公司有表决权股份总数的0.0243%。通过网络投票的中小股东159人，代表股份1,092,350股，占公司有表决权股份总数的0.4339%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》	总表决情况	63,038,500	99.6528%	172,000	0.2719%	47,650	0.0753%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	933,800	80.9571%	172,000	14.9118%	47,650	4.1311%	0
2.00	《关于公司 <2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	62,794,700	99.2674%	412,400	0.6519%	51,050	0.0807%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	690,000	59.8205%	412,400	35.7536%	51,050	4.4259%	0
3.00	《关于公司 <2026年股票期权与限制性股票激	总表决情况	62,794,900	99.2677%	412,200	0.6516%	51,050	0.0807%	0	通过
	励计划实施考核管理办法>的议案》	其中，中小股东的表决情况	690,200	59.8379%	412,200	35.7363%	51,050	4.4259%	0
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	62,794,900	99.2677%	412,200	0.6516%	51,050	0.0807%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	690,200	59.8379%	412,200	35.7363%	51,050	4.4259%	0

本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘子佳、陈京奥
3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

四、备查文件
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

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