金凯生科(301509):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 19:38:18 中财网

原标题:金凯生科:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-033
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月21日14：00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长FUMINWANG（王富民）先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
权股份总数的55.4323%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,705,741股，占公司有表决权股份总数的52.8912%。

通过网络投票的股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于使 用部分闲 置募集资 金（含超 募资金） 及自有资 金进行现 金管理的 议案》	总表决 情况	66,539,487	99.6602%	225,800	0.3382%	1,100	0.0016%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,833,746	92.5865%	225,800	7.3775%	1,100	0.0359%	0
2.00	《关于使 用部分超 募资金永 久补充流 动资金的 议案》	总表决 情况	66,521,187	99.6327%	244,300	0.3659%	900	0.0013%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,815,446	91.9886%	244,300	7.9820%	900	0.0294%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、见证律师姓名：赵志强、曾振杰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
2026年9月21日