梦网科技(002123):梦网云科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
梦网云科技集团股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年9月21日召开，会议决议于2026年10月9日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月09日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、《梦网云科技集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及《梦网云科技集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年10月8日8:30-11:30，13:30-17:00 2.登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。 3.登记办法： (1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记；(2)法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）； （3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年10月8日17:00前送达本公司证券部，不接受电话登记； (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，授权委托书（格式）见附件2。 4.其他事项 (1)会务联系方式： 通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部邮政编码：518057 联系人：高易臻 联系电话：0755-86010035 联系传真：0755-86015772 电子邮箱：zqb@montnets.com （2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第九届董事会第十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362123”，投票简称为“梦网投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年10月09日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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