*ST棒杰(002634):2026年第二次临时股东会决议
浙江棒杰控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长曹远刚先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共150人，代表股份88,265,736股，占公司有表决权股份总数的19.6258%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东150人，代表股份88,265,736股，占公司有表决权股份总数的19.6258%。 出席本次股东会的中小投资者149人，代表股份61,389,058股，占公司有表决权股份总数的13.6498%。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为459,352,513股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9,608,820股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为449,743,693股。） （2）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
根据表决结果，崔岚女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。宋海涛先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所宋慧清律师、朱浩律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2026年9月21日 中财网
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