天承科技(688603):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 19:17:52 中财网

原标题:天承科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-041
上海天承科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月21日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,602,457
普通股股东所持有表决权数量	14,602,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	11.7491
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	11.7491

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，董事刘江波因工作安排未列席本次股东会；2、除副总经理刘江波外，公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,586,876	99.8932	10,337	0.0707	5,244	0.0361

2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,588,378	99.9035	8,835	0.0605	5,244	0.0360

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,586,876	99.8932	10,337	0.0707	5,244	0.0361

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 〈2026年限制 性股票激励计 划（草案）〉 及其摘要的议 案》	558,8 02	97.2873	10,33 7	1.7996	5,244	0.9131
2	《关于公司 〈2026年限制 性股票激励计 划实施考核管 理办法〉的议 案》	560,3 04	97.5488	8,835	1.5381	5,244	0.9131
3	《关于提请股 东会授权董事 会办理公司 2026年限制性 股票激励计划 相关事宜的议 案》	558,8 02	97.2873	10,33 7	1.7996	5,244	0.9131

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2、3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、栾容儿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年9月22日