永茂泰(605208):日常关联交易预计额度
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 公司已事前召开第四届独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 （1）名称：万泰新材料(包头)有限公司 （2）成立日期：2021年4月15日 （3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24 （4）注册资本：2,000万人民币 （5）法定代表人：徐颖 （6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房 （7）主营业务：铝合金生产、销售 （8）主要股东：江西万泰铝业有限公司持股35%，浙江万泰铝业有限公司持股35%，徐颖持股15%，吕燕巧持股15%；徐小飞为实际控制人。 （9）主要财务数据： 单位：人民币万元
关联方万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）为徐小飞实际控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良行完成，其具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易目的 近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。 （二）对上市公司的影响 公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
 |