永茂泰(605208):2026年第一次临时股东会会议资料
目 录 2026年第一次临时股东会会议议程..............................................1议案一、关于日常关联交易预计额度的议案......................................2上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026年10月8日下午2时30分 会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况； 二、通过大会计票人、监票人名单； 三、审议下列议案： 1.《关于日常关联交易预计额度的议案》 四、股东发言提问； 五、主持人或相关人员回答提问； 六、对上述议案进行现场投票表决； 七、统计表决票； 八、宣布表决结果、股东会决议； 九、公司聘请的律师发表见证意见； 十、会议主持人宣布会议结束。 议案一 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的议案 各位股东及股东代表： 根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）采购纯铝系铝合金，该事项构成日常经营性关联交易。 根据公司业务开展计划，公司预计了该日常关联交易额度，具体情况如下：一、本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 （1）名称：万泰新材料(包头)有限公司 （2）成立日期：2021年4月15日 （3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24 （4）注册资本：2,000万人民币 （5）法定代表人：徐颖 （6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房 （8）主要股东：江西万泰铝业有限公司持股35%，浙江万泰铝业有限公司持股35%，徐颖持股15%，吕燕巧持股15%；徐小飞为实际控制人。 （9）主要财务数据： 单位：人民币万元
关联方万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）为徐小飞实际控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良好，其产能和产品质量能够满足公司采购需要，且前期同类关联交易都已顺利执行完成，其具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易目的 近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。 （二）对上市公司的影响 公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 请各位股东及股东代表审议。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2026年10月8日 中财网
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