海通发展(603162):福建海通发展股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议
福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月20日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第四十九次会议的通知，并于2026年9月21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的议案》 鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有6名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划的激励对象由94人调整为88人，限制性股票授予数量由968.00万股调整为861.00万股。 除上述调整事项外，本次实施的2026年限制性股票激励计划与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的公告》。 （二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以2026年9月21日为授予日，向符合条件的88名激励对象授予限制性股票861.00万股，授予价格为5.62元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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