先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第十二次临时会议决议
上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年9月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026年第十二次临时会议的通知，会议于2026年9月21日以通讯 方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席 并参加表决董事9名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 易的议案》 公司全资子公司上海基电启芯科技有限公司（以下简称“上海启 芯”）拟以自有及自筹资金出资，与关联方广东先导固能新技术有限公司（以下简称“广东固能”）共同投资设立控股子公司。新设控股子公司的注册资本拟为人民币30,000万元，其中上海启芯拟认缴出 资人民币19,500万元，持有其65%的股权。本次与关联方共同设立 控股子公司的事项符合公司战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。 过去12个月内公司与关联人先导科技集团有限公司及其控制的 其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的事项分别 为：购买设备事项2,777.55万元、专利转让事项585.58万元、设备 租赁事项374.74万元、厂房租赁事项159.56万元、采购资产或服务 事项72.10万元、仓库租赁事项39.60万元、产品试用事项0.69万元、向关联方支付电费事项0.14万元，上述事项金额合计4,009.96万元。 前述各笔交易单笔金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会审议标准，因此按累计计算原则本次一并提交至董事会审议。 鉴于广东固能的实际控制人为朱世会先生，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，广东固能为公司关联方，本次与关联方共同投资设立控股子公司事项构成关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 4 0 0 5 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，回避 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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