莱伯泰科(688056):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 19:08:09 中财网

原标题:莱伯泰科:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2026-033
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月21日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,396,330
普通股股东所持有表决权数量	45,396,330
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	67.9807
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9807

注：公司有表决权股份总数为66,778,238股，即公司总股本67,452,460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674,222股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于浩女士列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,395,137	99.9974	1,193	0.0026	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,385,137	99.9753	1,193	0.0026	10,000	0.0220

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

3、议案名称：《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,385,137	99.9753	1,193	0.0026	10,000	0.0220

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司续 聘会计师事务 所的议案》	4,450,741	99.9732	1,193	0.0268	0	0.0000
2	《关于变更回 购股份用途并 注销暨减少注 册资本的议 案》	4,440,741	99.7486	1,193	0.0268	10,000	0.2246

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：朱敏、关婷丹
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年9月22日