正帆科技(688596):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月21日 18:47:58 中财网

原标题:正帆科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-064
上海正帆科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月21日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	474
普通股股东人数	474
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,474,093
普通股股东所持有表决权数量	103,474,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	32.7428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7428

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

YUDONGLEI
本次股东会由公司董事会召集，董事长 （俞东雷）先生主持，
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	103,091,180	99.6299	367,413	0.3550	15,500	0.0151

2、议案名称：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	103,091,179	99.6299	367,413	0.3550	15,501	0.0151

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	103,091,179	99.6299	367,413	0.3550	15,501	0.0151

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	2026年股票期 权激励计划 （草案）及其 摘要	54,99 1,920	99.308 5	367,4 13	0.6635	15,50 0	0.0280
2	2026年股票期 权激励计划实 施考核管理办 法	54,99 1,919	99.308 5	367,4 13	0.6635	15,50 1	0.0280
3	关于提请股东 会授权董事会 办理公司2026 年股票期权激 励计划相关事 宜的议案	54,99 1,919	99.308 5	367,4 13	0.6635	15,50 1	0.0280

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、与本次会议议案有关联关系的股东已回避表决。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、梁天锐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2026年9月22日