富吉瑞(688272):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年09月21日 18:47:57 中财网

原标题:富吉瑞:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-040
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年10月13日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月13日 14点00分
召开地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日
至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无。

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案 的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及投向	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案 的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议 案	√
9	关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回 报规划的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688272	富吉瑞	2026/9/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月29日上午8:30-11:30，下午14:00-17:0012
（二）登记地点：北京市顺义区天柱西路 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部。

（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示非法人组织股东营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示非法人组织股东营业执照复印件、负责人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证。

4、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年9月29日17:00送达，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2026年第二次临时股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

5、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：
1、联系人：苏尼尔
2、联系电话：010-80474952
3、传真：010-64477601
4、邮箱：fujirui@fjroe.com
5、联系地址：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股
份有限公司证券法务部
6、邮政编码：101318
特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2026年9月22日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京富吉瑞光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2026年9月22日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京富吉瑞光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股 票条件的议案
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金金额及投向
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
4	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案
5	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案
6	关于公司本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明的议案
7	关于公司前次募集资金使用情况专项 报告的议案
8	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补 措施及相关主体承诺的议案
9	关于公司未来三年（2026年—2028 年）股东分红回报规划的议案
10	关于提请股东会授权董事会及其授权 人士全权办理2026年度向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。