证通电子(002197):第七届董事会第十次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议
深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临2026 9 21 时）会议于 年 月 日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2026年9月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：一、会议审议通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于聘任2026年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 三、会议审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 2026 9 22 具体内容详见公司于 年 月 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，直接提交公司2026年第五次临时股东会。 本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。 表决结果：全体董事回避表决。 四、会议审议通过《关于董事长、副董事长 2025年度薪酬暨不领取 2025年度剩余未发放薪酬的议案》 具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于将前次股东会未通过议案再次提请股东会审议的说明公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 五、会议审议通过《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十二日 中财网
 |