湖北宜化(000422):第十一届董事会第八次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第八次会议通知于2026年9月16日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2.本次董事会会议于2026年9月20日以现场结合通讯表决方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭 学龙先生、成慧女士。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘 书及其他高级管理人员等列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于投资建设15万吨/年磷酸铁项目的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会第二 次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。 《关于投资建设15万吨/年磷酸铁项目的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议、2026 年第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次 会议决议； 2.第十一届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议； 3.第十一届董事会审计委员会第六次会议决议； 4.2026年第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年9月20日 中财网
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