一拖股份(601038):一拖股份第十届董事会第八次会议决议
第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2026年9月21日以通讯方式召开，会议通知及资料已于2026年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司高级管理人员2025年度考核、任期考核结果及薪酬兑现的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事魏涛先生回避表决。 公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）《关于修订公司<高级管理人员薪酬及业绩考核办法>的议案》表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事魏涛先生回避表决。 公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事魏涛先生回避表决。 公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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