禾川科技(688320):浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日在会议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2025年年度股东会的授权，鉴于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目的申报报告期更新为2023年、2024年、2025年及2026年1-6月，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会 2026 9 22 年 月 日 中财网
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