海光信息(688041):海光信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
海光信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年9月18日以电子方式向公司全体董事发出。本次会议由董事、总经理沙超群先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年中期权益分派（每股派发现金红利0.09元，含税）及2025年年度权益分派（每股派发现金红利0.15元，含税）均已实施完毕，根据《海光信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，限制性股票授予价格（含预留）由90.25元/股调整为90.01元/股。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。 10 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票；表决结果：通过。 详细内容请见2026年9月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-025）。 二、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划2025 （草案）》等相关规定和公司 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年9月21日为预留授予日，并同意以90.01元/股的授予价格向符合授予条件的401名激励对象授予413.69万股限制性股票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 详细内容请见2026年9月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。 特此公告。 海光信息技术股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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