江苏国信(002608):第七届董事会第六次会议决议
江苏国信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六 次会议通知于2026年9月10日以书面、通讯方式发给公司董事，会 议于2026年9月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的 议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈琦文先生和陈猛先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》 江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为 公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。为优化资本配置效率，盘活闲置资金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由8,000万元调减至1,700万元。 仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资2,240万元，并按实缴 出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。 具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事徐文进先生回避了本次表决。 三、审议通过《关于转让子公司启东热电 34%股权的议案》 为整合区域供热资源、构建“厂网一体化”集约运营体系，实现 与地方国有企业的协同发展，公司拟采取非公开协议转让方式，向启东城投集团有限公司（以下简称“启东城投”）转让公司全资子公司国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）34%股权。评估基 准日标的股权交易价格为人民币8,547.00万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。转让完成后，公司持有启东热电66%股权，启东城 投持有启东热电34%股权。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于子公司启东热电收购新城热力 51%股权的 议案》 为加快拓展启东供热市场，解决供热“厂网分离”问题，启东热 电拟以非公开协议转让方式收购启东城投持有的启东新城热力有限 公司（以下简称“新城热力”）51%股权，评估基准日标的股权交易 价格为人民币486.00万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。 收购完成后，启东热电持有新城热力100%股权。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年10月9日（星期五）14:30在国信大厦会议 厅召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会将审议《关于选 举公司第七届董事会非独立董事的议案》。 具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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